北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：顺鑫农业          股票代码：000860         公告编号：2018-002

                     北京顺鑫农业股份有限公司

               第七届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2018年1月11日以当面送达的方式发出，会议于2018年1月23日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟投资设立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司》的议案

    为进一步拓展北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的种猪育种业务，满足公司肉食业务的可持续发展，公司拟投资10,000 万元人民币设立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司。

    具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司拟投资设立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司的公告》（2018-001）。

    表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第十二次会议决议

                                                北京顺鑫农业股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2018年1月23日