公告编号：2018-003

证券代码：833525        证券简称：利驰租赁           主办券商：安信证券

                   上海利驰租赁股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     召开本次会议的议案已于2018年1月19日由公司第一届董事会

第三十六次会议审议并通过。会议召集等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间： 2018年2月7日上午10时0分

     结束时间： 2018年2月7日上午11时0分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

                                                            公告编号：2018-003

（六）出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年2月2日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、公司董事、监事、高管及公司信息披露事务负责人。

（七）会议地点：上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室。

二、会议审议事项

    审议《关于预计 2018年度日常性关联交易》的议案

    议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计 2018年

度公司发生的日常性关联交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交易公告》，公告编号：2018-002。

三、会议登记方法

（一）登记方式

      1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

      2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身                                                            公告编号：2018-003

份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2018年2月7日上午9:00

（三）登记地点

      上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

     联系 人：荚英

     地     址：上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室

     联系电话：021-55781318

     传     真：021-55783511

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

     临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

     经与会董事签字确认的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。

                                                上海利驰租赁股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月23日