公告编号：2018-004

证券代码：871137         证券简称：华育智能          主办券商：东吴证券

               苏州华育智能科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年1月23日

     2、会议召开地点：江苏省,苏州市,苏州工业园区星湖街328号

     创意产业园3-5F-1单元,公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：蒋旭

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议的召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份5,100,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

                                                            公告编号：2018-004

    审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

(一)1、议案内容

     公司预计关联方蒋旭为公司2018年提供担保的金额不超过5000

万元，该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。详见《关于关联方为公司预计2018年贷款提供关联担保的公告》。

     2、议案表决结果：

     同意股数 2,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     蒋旭为关联股东回避表决

三、备查文件目录

      《苏州华育智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

      会决议》

                                        苏州华育智能科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2018年1月23日