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天龙集团:关于持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易公告  

摘要:证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2018-009 广东天龙油墨集团股份有限公司 关于持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关 联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

证券代码:300063         证券简称:天龙集团         公告编号:2018-009

                    广东天龙油墨集团股份有限公司

关于持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关

                                 联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,公司持股5%以上股东程宇

先生为缓解公司全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司(以下简称“煜唐联创”)的现金流压力,支持煜唐联创及其子公司业务发展的考虑,向煜唐联创及其子公司提供最高额度为人民币 2 亿元的无息借款,即在最高额度内,程宇先生根据煜唐联创及其子公司需要分批向其提供借款,对方可在协议有效期内循环使用借款额度,单笔借款的期限不超过一年,期限至2017年12月31日终止。鉴于煜唐联创业务正常开展的需要,经双方协商一致,程宇先生同意将上述借款期限延长至2018年5月31日。

    本次交易系双方自愿协商的结果,无额外费用,也无需上市公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

    本次财务资助构成关联交易,独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见,因程宇先生向煜唐联创提供借款不收取利息,该事项无须提交股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    程宇先生现任煜唐联创总经理。截至本公告出具日,程宇先生直接持有公司股份 73,158,473 股,通过与其配偶共同出资设立的芜湖联企投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份14,291,997股,合计持有天龙集团股份87,450,470股,持股比例为12.04%。

    三、本次关联交易的主要内容

    程宇先生向煜唐联创及其子公司提供最高额度为人民币2亿元的无息借款,

即在最高额度内,程宇先生根据煜唐联创及其子公司需要分批向其提供借款,对方可在协议有效期内循环使用借款额度,协议的有效期至2018年5月31日。本次财务资助的资金用途为补充煜唐联创及其子公司流动资金。

    四、本次关联交易的目的及对公司的影响

    程宇先生为煜唐联创及其子公司提供无息借款,是出于缓解资金压力,支持煜唐联创及其子公司业务发展的考虑,保证了这些公司的资金运转,体现了程宇先生对公司的支持,有利于促进公司健康发展,符合公司和全体股东,尤其是中小股东的利益。

    五、本年内公司与该关联人累计已发生关联交易金额

    自2018年1月1日起,截至本议案出具日止,煜唐联创及其子公司与程宇

先生未发生其他关联交易。

    六、独立董事的意见

    公司独立董事蓝海林先生、夏明会先生、谢新洲先生对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

    事前认可意见:本次关联交易是公开、公平、合理的,符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于支持子公司等业务发展,提高持续经营能力,符合公司需要。我们对本次关联交易表示同意。

    独立意见:公司持股5%以上股东程宇先生对全资子公司北京煜唐联创信息

技术有限公司及其下属公司提供不超过2亿元的免息借款,体现了程宇先生对

公司的支持,既保障了子公司及其下属公司正常经营活动对流动资金的需求,同时也改善了其资金结构,降低了资金成本,有利于上市公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意该关联交易事项。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议;

    2、独立董事关于本次关联交易发表事前认可意见;

    3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见;

    3、公司与程宇先生签署的《借款协议》。

    特此公告。

                                         广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

                                               二�一八年一月二十三日
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