证券代码：300078               证券简称：思创医惠           公告编号：2018-002

                      思创医惠科技股份有限公司

               第三届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年1月12日以邮件和电话确认方式发出会议通知，会议于2018年1月17日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长章笠中先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，董事会同意公司及子公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金，择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在未来12个月内任一时点

购买理财产品总额不超过上述额度。董事会授权公司董事长行使上述额度内的相关投资决策权并签署相关文件。

    独立董事对本议案发表了独立意见。《思创医惠科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告。

                                                     思创医惠科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2018年1月18日