证券代码：300152           证券简称：科融环境         公告编号：2018-006

                     徐州科融环境资源股份有限公司

                2018年度第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

    一、 会议召开及出席情况

    （一）召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2018年1月17日（星期三）下午14:30开始，会期半天。

    网络投票时间：2018年1月16日至1月17日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月17日上午9:30-11:30，下

午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月16日

下午15:00至1月17日下午15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：江苏省徐州经济开发区杨山路12号公司一楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长毛军亮先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）18人，代表股份

223,836,202股，占公司有表决权股份总数的31.4024%。

    参加本次股东大会现场会议的股东1人，代表股份数210,280,000股，占公

司有表决权股份总数的29.5006%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过网络投票的中小股东17人，代表股份13,556,202股，占公司有表决权

股份总数1.9018％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议和表决情况

    股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

    （一）《关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案》

    总表决情况：

    同意股份数 13,519,302股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

99.7278％；反对股份数 36,900 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

0.2722％；弃权股份数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决股东

所持有表决权股份总数的0.0000％；

    中小股东总表决情况：同意股份数13,519,302股，占参与表决股东所持有

表决权股份总数的99.7278％；反对股份数36,900股，占参与表决股东所持有

表决权股份总数的0.2722％；弃权股份数0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.0000％；

    该议案涉及关联交易事项，参加本次会议的公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（其所持有的表决权股份数量210,280,000股不计入该议案有效表决权总数）为关联股东，在审议该项关联议案时予以回避表决。

    该议案获得本次会议审议通过。

    （二）《关于拟聘任独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意股份数 223，829，102 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

99.9968％；反对股份数 7，100 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

0.0032％；弃权股份数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决股东

所持有表决权股份总数的0.0000％；

    中小股东总表决情况：同意13,549,102股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的99.9476％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的0.0524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

    该议案获得本次会议审议通过。

    （三）《关于拟聘任监事的议案》

    总表决情况：

    同意股份数 223，829，102 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

99.9968％；反对股份数 7，100 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

0.0032％；弃权股份数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决股东

所持有表决权股份总数的0.0000％；

    中小股东总表决情况：同意13,549,102股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的99.9476％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的0.0524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

    该议案获得本次会议审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市圣大律师事务所

    （二）律师姓名：匡双礼、童俊

    （三）结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司2018年度第一次临时

股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2018年度第一次临时股东大会决议；

    2、圣大律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

                                           徐州科融环境资源股份有限公司

                                                        董事会

                                                二�一八年一月十七日