证券代码：002285             证券简称：世联行          公告编号：2018―006

                    深圳世联行地产顾问股份有限公司

                 第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第四届董事会第二

十一次会议通知于2018年1月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于

2018年1月16日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实

际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议

的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《补选董事的议案》

    由于董事范莹女士向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去公司董事一职，同时一并辞去公司战略委员会委员的职务。因此，经董事长提名，提名委员会审查，同意袁鸿昌先生担任董事一职并同时担任公司战略委员会委员，任期至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    《关于董事辞职及补选第四届董事会董事的公告》全文刊登于2018年1月

17日的《证券时报 》《中国证券报 》《上海证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事对此项议案发表的意

见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    此议案须提交2018年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订

 的议案》

    根据公司管理实际需要，对《对外投资管理办法》进行了修订。

    修订前：第十四条 上述对外投资的交易金额超过2,000万元，应当及时披露。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    修订后：第十四条 上述对外投资的交易金额超过6,000万元，应当及时披露。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    《对外投资管理办法》（2018年1月）全文刊登于2018年1月17日的《证券

时报 》《中国证券报 》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    此议案须提交2018年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于发行信贷资产财产权信托（云信六期）暨信贷资产转让的议案》

    《关于发行信贷资产财产权信托（云信六期）暨信贷资产转让的公告》全文刊登于2018年1月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    四、审议通过《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（云信六期）暨关联交易的议案》

    《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（云信六期）暨关联交易的公告》全文刊登于2018年1月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    因本议案涉及关联交易，关联董事朱敏女士回避表决。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

    五、审议通过《关于发行信贷资产财产权信托（云信七期）暨信贷资产转让的议案》

    《关于发行信贷资产财产权信托（云信七期）暨信贷资产转让的公告》全文刊登于2018年1月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    六、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于2018年1月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    七、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》    《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2018年 1月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    八、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限 1年，用于公司经营周转，可循环使用，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保；根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。

    同意授权法定代表人陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    九、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2018年1月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    此议案须提交2018年第一次临时股东大会审议。

    十、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信的议案》

    同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币肆亿元整，授信期限为12个月，用于公司日常资金周转，可循环使用。其中，一笔综合授信额度为人民币壹亿元整，担保方式为信用；一笔综合授信额度为人民币叁亿元整，担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司将其持有的公司股权提供质押担保。根据经营业务的需要，可以在上述授信额度内向宁波银行深圳分行申请贷款。上述授信的融资渠道、品种、利息、费用和利率等条件由公司与宁波银行深圳分行协商确定。

    同意授权法定代表人陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    注：公司于2016年7月11日召开第三届董事会第五十八次会议审议通过《关

于向宁波银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向宁波银行深圳分行申请人民币肆亿元整的综合授信额度，该授信额度于2017年5月8日到期，因此议案系该授信额度的续期申请。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    十一、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

    《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2018年1

月 17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    因本议案涉及关联交易，关联董事陈劲松先生回避表决。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

    十二、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2018年2月1日（周四）召开2018年第一次临时股东大会。《关

于召开2018年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2018年1月17日的《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

    以上一、二、九项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                              深圳世联行地产顾问股份有限公司

                                                               董事会

                                                        二�一八年元月十七日