证券代码：300642         证券简称：透景生命         公告编号：2018-010

                      上海透景生命科技股份有限公司

                关于第二届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）系于 2018年 1

月16日在公司召开的2018年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工

代表监事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事。

    2、本次会议于2018年1月16日在上海市浦东新区汇庆路412号以现场结

合通讯会议的方式召开。

    3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名，其中职工代表监

事1名。

    4、本次会议全体监事推举胡旭波先生主持。

    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    公司监事会选举胡旭波先生为第二届监事会主席，任期三年，自2018年1

月16日起起至第二届监事会任期届满时止。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告！

                                           上海透景生命科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2018年1月16日