证券代码：300181         证券简称：佐力药业        公告编号：2018-002

                   浙江佐力药业股份有限公司

     第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于2018年1月16日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年1月10日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人（其中独立董事袁彬先生以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：一、审议通过《关于为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

    同意公司为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司提供额度为不超过人民币2,500万元（含本数）贷款的连带责任担保，期限为12个月。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    二、审议通过《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

    同意公司为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司提供额度为不超过人民币2,000万元（含本数）贷款的连带责任担保，期限为12个月。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    此议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的议案》

    同意公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司（以下简称“佐力健康投资”）与佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）拟共同发起设立第3期健康产业并购基金，该基金设立规模不超过人民币12,000万元。其中，佐力健康投资作为劣后级有限合伙人拟以自有资金出资不超过人民币4,000万元，佐力集团作为普通合伙人出资不超过人民币2,000万元，其余资金通过募集方式实现。

    公司独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。因公司董事长俞有强先生为佐力集团控股股东，董事董弘宇先生、陈国芬女士的亲属在佐力集团担任董事职务，董事王建军先生在佐力集团担任高管职务，董事郑学根在佐力集团间接控制的企业任职，上述人员作为关联董事依法进行了回避表决。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    此议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订

 的议案》

    修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    此议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

    同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限不超过12个月。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    六、审议通过《关于聘任公司总经理并变更公司法定代表人的议案》

    同意改聘汪涛先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。同时根据《公司章程》的规定，变更公司法定代表人为汪涛先生，授权经营层办理相关工商变更手续。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任冯国富先生、彭晓国先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    八、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    同意增设工程设备部。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    九、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2018年2月2日（星期五）

召开2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第六届监事会第十次（临

时）会议审议通过的相关议案。

    《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证

监会创业板指定的信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    特此公告。

                                                  浙江佐力药业股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2018年1月16日

附件：相关人员简历

    汪涛先生，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学专

业本科学历。2003年6月至2007年7月，赛诺菲安万特制药有限公司肿瘤部销

售总监；2007年8月至2011年9月，卫材（中国）药业有限公司销售总监；2011

年10月至2014年8月，卫材（中国）药业有限公司基础治疗事业部高级部长。

2014年9月至今，任公司副总经理、营销总部总经理职务；兼任青海珠峰冬虫

夏草药业有限公司副总经理。分管营销总部，负责公司本部和子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的销售管理工作。

    截至本公告日，汪涛先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    冯国富先生，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生，执业药师。2008年3月起任公司总经理助理兼原料药事业部总监；2014

年10月起任公司投资总监；2015年7月至今兼任浙江佐力健康产业投资有限公

司副总经理；2015年11月至今兼任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经

理；现任公司董事、投资总监，分管投资部、原料药事业部。

    截至本公告日，冯国富先生直接持有公司股票655,400股，与其他持有公司

5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

    彭晓国先生，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。曾任杭州前进药业股份有限公司技术总监、浙江大东吴药业有限公司任副总经理，2011年9月至2013年12月任公司质量技术部经理、研发中心主任；2014年1月至今任公司研发中心主任，投资部副经理，2015年1月至12月兼任公司质量技术部经理。2014年1月至2017年12月任公司监事会主席。

    截至本公告日，彭晓国先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。