证券代码：002614         股票简称：奥佳华           公告编号：2018-04号

                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年1月11日发出。会议于2018年1月16日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度

金融衍生品交易计划的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，同意公司2018年度金融衍生品交易业务的总金额控制在38,000.00万美元以内，并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关交易文件。

    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                        奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2018年1月16日