三五互联:第四届董事会第二十三次会议决议的公告
来源:三五互联
摘要:证券代码:300051 证券简称:三五互联 公告编号:2018-06 厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 厦门三
证券代码:300051 证券简称:三五互联 公告编号:2018-06
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年1月
11日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知,并于2018
年1月16日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本
次会议”)。本次会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决,审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年2月1日下午15:00在厦门市思明区软件园二期观日路8
号公司一楼会议室以现场表决方式召开2018年第一次临时股东大会,由公司董
事会向全体股东发出2018年第一次临时股东大会的通知。
本议案以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
2018年1月17日
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