公告编号：2018-002

证券代码：835136          证券简称：报春电商         主办券商：中泰证券

               唐山报春电子商务股份有限公司

               对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司唐山报春供应链管理有限公司，注册地为河北省唐山市，注册资本为人民币10,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

     公司于2018年1月15日召开第二届董事会第五次会议审议通

过了《关于拟设立全资子公司唐山报春供应链管理有限公司的议案》，董事会表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本次对外投资不涉及关联交易，不属于重大资产重组，无需与会董事回避表决。

     根据公司《章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（四）本次对外投资的新领域

     本次投资不涉及新领域，主要围绕钢铁行业上下游企业进行供应链管理及现货贸易。

二、投资标的基本情况

                                                              公告编号：2018-002

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资。

     本次对外投资的出资说明

     公司自有资金现金出资。

(二)投资标的基本情况

     名称：唐山报春供应链管理有限公司（暂定名，以工商行政

管理部门核准的名称为准)。

     注册地：河北省唐山市

     经营范围：供应链管理；金属材料、金属矿产品、生铁、铁精粉、铁矿石、钢材及其压延制品、煤炭、焦炭、五金交电、建材、电动工具、电力设备、工程机械配件、机电设备、冶金设备、环保设备、压缩机及配件、管道配件、水泵及配件、轴承、制冷设备、阀门、电线电缆、钢丝绳、电子产品、仪器仪表、办公设备、计算机及辅助设备、通用及专用设备、机械零部件的批发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。最终以工商登记部门审核批准内容为准。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

     股东名称              币种               出资额             出资比例

唐山报春电子商务股

                           人民币          10,000,000.00           100%

    份有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     提高公司资产、资源的利用率以及实现对未来的战略规划。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是从公司未来发展战略做出的决策，符合公司发展

规划。本次设立全资子公司可能存在一定的投资风险。公司将明

                                                              公告编号：2018-002

确投资策略、审批权限和风险管理，积极防范和应对上述可能发

生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资是充分发挥公司多年积累的资源，进行的电子商务业务的拓展，从长期角度看，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

四、关于交易实质的其他内容

     无

五、备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

                                      唐山报春电子商务股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2018年1月16日