公告编号：2018-002

证券代码：834951        证券简称：捷成科创          主办券商：安信证券

                  广东捷成科创电子股份有限公司

                          关于对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、对外投资概述

     （一）基本情况

     广东捷成科创电子股份有限公司（以下简称“公司”）与刘卉妮共同投资成立佛山市捷而敏陶瓷刀具有限公司（暂用名，以工商行政管理局最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。注册地为广东佛山市南海区，注册资本为人民币100万元，其中公司出资人民币51万元，占注册资本的51.00%，刘卉妮出资人民币49万元，占注册资本的49.00%。

     本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资不构成重大资产重组。

     (二)审议和表决情况

     本次对外投资已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

     (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次交易不需要经过政府有关部门批准，但目标公司的设立需当地工商行政管理部门办理相关登记手续，目标公司名称、经营范围、                                                            公告编号：2018-002

注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。

     (四)本次对外投资涉及的新领域

     本次对外投资不涉及进入新领域，是为了立足公司核心技术、拓展资源整合模式、寻求新的增长点等方面而做的投资。

     二、交易对手方的情况介绍

     (一)交易对手方的情况介绍

     交易对手名称：刘卉妮

     身份证：44068219920804****

     地址：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐东风藤厂宿舍区9座

      (二)与本公司存不存在关联关系：不存在

     三、投资标的基本情况

     (一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资。

     本次现金出资的资金来源为公司自有资金。

     (二)投资标的基本情况

     名称：佛山市捷而敏陶瓷刀具有限公司。

     注册地址：广东佛山市南海区

     经营范围：销售陶瓷刀具、陶瓷部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     投资规模和持股比例：

               股东名称                   币种     出资额（元）  出资比例

广东捷成科创电子股份有限公司   人民币      510,000.00        51%

                                                            公告编号：2018-002

                刘卉妮                  人民币      490,000.00        49%

     四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     (一)本次对外投资的目的

     公司和刘卉妮为了在陶瓷刀具的应用材料和制造方面进行战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢，达成投资意向。通过与刘卉妮的合作，能够形成资源优势互补，加快产品的制造和市场开拓的进程，给公司带来新的增长点。

     (二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，将有利于扩大公司销售规模，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司会进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

     (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资将为公司带来新的利润增长点，对公司未来业绩和收益的增长具有积极的影响。

     五、备查文件目录

     经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十二次会议决议》。

                                          广东捷成科创电子股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月16日