开泰石化:山东开泰石化股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
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摘要:公告编号: 2018-002 1 证券代码: 831928 证券简称:开泰石化 主办券商: 中信证券 山东开泰石化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误
公告编号: 2018-002
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证券代码: 831928 证券简称:开泰石化 主办券商: 中信证券
山东开泰石化股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规
定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2018年2月2日9时00分
结束时间: 2018年2月2日12时00分
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日,股权登记日下午收市时在中
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国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的
投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以
书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
《 关于修改公司〈章程〉的议案》 。
三、会议登记方法
(一) 登记方式
现场或信函(传真或电子邮件)方式登记,信函请注明“股东大会”字样。
公司不受理电话登记。
( 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
( 2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印
件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
( 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
( 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东
账户卡。
(二) 登记时间: 2018年1月31日(上午8:00~11:00;下午14:00~17:00)
(三) 登记地点: 董事会秘书办公室。
四、其他
(一) 会议联系方式
联系地址: 山东省淄博市张店区中心路202号
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联系电话: 0533-3576579
传 真: 0533-3576579
邮政编码: 255040
联 系 人: 刘永清
(二) 会议费用: 参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 。
山东开泰石化股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 12 日
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