证券代码：600095               证券简称：哈高科            公告编号：临2018-002

      哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年1月15日16点00分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司五楼会议室召开。会议通知于2018年1月5日以通讯方式发出。公司应到董事5名，实到5名。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。

     会议形成如下决议：

     一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

     选举杨登瑞先生为第八届董事会董事长；

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     二、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》；

     选举杨登瑞先生、韩东平女士、史建明先生为第八届董事会战略委员会委员，杨登瑞先生为主任委员。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     三、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》；

     选举何慧梅女士、杨登瑞先生、韩东平女士为第八届董事会提名委员会委员，何慧梅女士为主任委员。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     四、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

     选举韩东平女士、杨登瑞先生、何慧梅女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，韩东平女士为主任委员。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     五、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》；

     选举韩东平女士、杨登瑞先生、何慧梅女士为第八届董事会审计委员会委员，韩东平女士为主任委员。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     六、审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

     聘任史建明先生为公司总裁，任期三年。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

     聘任黄海伦女士为公司董事会秘书，任期三年。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     八、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

     聘任卢卫卫先生为公司财务负责人，任期三年。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任王钟声为副总裁的议案》；

聘任王钟声先生为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任王江风先生为证券事务代表。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：1、卢卫卫先生简历

        2、王钟声先生简历

        3、王江风先生简历

                               哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

                                                董事会

                                           2018年1月16日

附件1：

                            卢卫卫先生简历

     卢卫卫，男，1971年10月生，中共党员，本科，会计师。

     历任凯地丝绸股份有限公司财务副经理，浙江大学科慧软件有限公司开发经理，新湖控股有限公司财务部经理，新湖中宝股份有限公司财务部副总经理、投资部总经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司财务负责人。

附件2：

                            王钟声先生简历

     王钟声，男，1964年10月生，中共党员，本科。

     历任新湖吉林汽车有限公司建设部经理，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司总裁助理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总裁。

附件3：

                            王江风先生简历

     王江风，男，1975年11月生，本科。

     历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司金融证券部职员。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司证券事务代表。