证券代码：603855          证券简称：华荣股份         公告编号：2018-003

                        华荣科技股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年1月9日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2018年1月15日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

    本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

    （一）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于优化公司组织机构的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华荣科技股份有限公司关于优化公司组织机构的公告》

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华荣科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

                                                     华荣科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2018年1月16日