证券代码：600560     证券简称：金自天正      编号：临2018-003

              北京金自天正智能控制股份有限公司

                第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议通知发出的时间和方式

    北京金自天正智能控制股份有限公司第七董事会第一次会议通知于2018年1月5日以

电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

    二、会议召开和出席情况

    北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年1月15日在公

司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由胡宇先生主持，公司五名监事列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举胡宇先生为公司董事长。

2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举孙建科先生、王清峰先生、杨光

浩先生为公司董事会提名委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举孙

建科先生为公司董事会提名委员会主任委员。

3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举王清峰先生、耿芙蓉女士、李江

先生为公司董事会审计委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举王清

峰先生为公司董事会审计委员会主任委员。

4、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举耿芙蓉女士、孙建科先生、吴子

利先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果

选举耿芙蓉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

5、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举胡宇先生、李江先生、郝晓东先

生、高达先生、杨光浩先生、吴子利先生为公司董事会战略委员会委员，以9票赞成、0票

反对、0票弃权的表决结果选举胡宇先生为公司董事会战略委员会主任委员。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任杨光浩先生为公司总

经理的议案》。

    公司独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生就此次聘任发表了独立意见，认为杨光浩先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任杨光浩先生为公司总经理。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任吴子利、王代先、胡

 邦周、房继虹、宋敏为公司副总经理，高佐庭为财务总监，胡邦周为董事会秘书，喻昌平为证券事务代表的议案》。

    公司独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生就此次聘任发表了独立意见，认为吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生符合担任公司副总经理的条件，高佐庭先生符合担任公司财务总监的条件,胡邦周先生符合担任公司董事会秘书的条件，同意聘任吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生为公司副总经理，聘任高佐庭先生为财务负责人,聘任胡邦周先生为董事会秘书。

    附：杨光浩先生、吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生、高佐庭先生、喻昌平先生简历。

                                                北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

                                                                           2018年1月16日

附：杨光浩先生、吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生、高佐庭先生、喻昌平先生简历。

    杨光浩，男，中国国籍，47岁，中共党员，博士学位，1994年7月毕业于中央财经大

学会计学专业，2006年9月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中国汽车工

业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管，北京金自天正智能控制股份有限公司证券事务代表、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务负责人、常务副总经理、董事。

    吴子利，男，中国国籍，54岁，中共党员，高级工程师，1986年毕业于华东冶金学院

工企自动化系，重庆大学机械学院机电一体化专业工程硕士。曾任攀钢自动化部技术员，攀钢1450mm热轧板厂自动化室副主任、攀钢自动化公司仪表维护二车间副主任、仪表维护一车间主任、生产计划部部长、攀钢托日工程公司公司经理助理、攀钢信息工程公司副总经理、成都金自天正智能控制有限公司总经理、成都金自天正智能控制有限公司董事长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。现任北京金自天正智能控制有限公司董事、副总经理。

    王代先，男，52岁，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任北京金自天

正智能控制股份有限公司智控事业部副部长、钢铁事业部副总经理、炼钢事业部部长、冶炼事业部部长、总经理助理。现任北京金自天正智能控制有限公司副总经理。

    胡邦周，男,中国国籍,56岁,中共党员，高级工程师,工学学士。1985年毕业于马鞍山

钢铁学院(现安徽工业大学)工业企业自动化专业。曾任冶金部自动化研究院上海宝钢工作队副队长、北京金自天正智能控制股份有限公司管理规划部部长、冶金自动化研究设计院科研工程部副主任、院务部主任，北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书

    房继虹，男，中国国籍，46岁，中共党员，高级工程师。1993年7月毕业于东北大学

工业电气自动化专业，工学学士。曾任上海金自天正信息技术有限公司技术副总监、总经理助理、技术总监、副总经理、常务副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司总经理、北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。

    宋敏，男，中国国籍，40岁，2000年毕业于武汉理工大学自动化专业，2016年获辽宁

科技大学控制科学与工程专业硕士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长、轧钢传动事业部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。

    高佐庭，男，中国国籍，36岁，中共党员，学士学位。2005年7月毕业于北京物资学

院财务管理专业，中国注册税务师，高级会计师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司会计员、山西金自天正科技有限公司财务主管、上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务部部长。

    喻昌平，男，53岁，农工民主党党员，高级工程师。1985年7月毕业于于武汉理工大

学（原武汉建筑材料工业学院）工业自动化专业，1990年3月获冶金部自动化化研究设计

院硕士学位，曾任冶金自动化化研究设计院产业管理部副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部部长、证券事务代表，2012年8月起任公司职工监事。