600733:S*ST前锋八届十九次董事会决议公告
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摘要:股票代码:600733 股票简称:S*ST前锋 公告编号:临2018-006 成都前锋电子股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
股票代码:600733 股票简称:S*ST前锋 公告编号:临2018-006
成都前锋电子股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届十九次董事会会议通知于 2018年 1
月5日以书面、传真和邮件的方式发出,于2018年1月15日下午在四川
省成都市武侯区世纪城路198号成都世纪城国际会议中心3F蜀风厅召开。
应到董事五名,实到董事五名。三名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事推举胡革伟先生主持会议。经认真审议,会议形成如下决议:
一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议
案》
(一)公司第八届董事会审计委员会由张小灵女士、胡革伟先生、李小军先生3名董事组成,主任委员:张小灵女士。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)公司第八届董事会提名委员会由胡革伟先生、张小灵女士和李小军先生3名董事组成,主任委员:李小军先生。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(三)公司第八届董事会战略委员会由胡革伟先生、李小军先生和迟英利女士3名董事组成,主任委员:胡革伟先生。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(四)公司第八届董事会薪酬与考核委员会李小军先生、张小灵女士和程国川先生3名董事组成,其中主任委员:李小军先生。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
二、 审议通过了《关于选举胡革伟先生为公司董事长的议案》
选举胡革伟先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、 审议通过了《关于聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人
的议案》
同意聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任王允慧女士为公司董事会秘书的议案》同意聘任王允慧女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定,公司独立董事张小灵女士、李小军先生对公司本次聘任高级管理人员进行了认真审议,并发表了同意聘任公司高级管理人员的独立董事意见。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2018年1月15日
附件1:
董事长简历
胡革伟先生:1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业
于首都经济贸易大学,本科学历。1989年至1992年,任北京科成公司法
律部部门经理。1992年至1998年,任北京京港建筑工程公司综合部部门
经理。1998年至1999年,任中国服装集团上市筹备组项目经理。1999年
至2004年,任中国服装股份有限公司投资部高级经理/办公室主任。2004
年至2008年,任中国服装股份有限公司总经理助理。2008年至2015年,
任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015年至今,任北京新
能源汽车股份有限公司董事会秘书(副总经理级)。现任本公司董事长、北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书(副总经理级)。
附件2:
高级管理人员简历
迟英利女士:1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业
于长春大学、首都经贸大学,硕士研究生学历。1987年至1999年,任重
汽集团綦江齿轮厂成本员、计划员、成本价格科科长、会计科科长、副处长、处长。1999年至2005年,任北京福田环保动力股份有限公司财务部长、财务总监(其间:2001年至2003年,首都经贸大学企业管理专业在职学习)。2005年至2009年,任北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司财务总监(其间:2006年至2008年吉林大学汽车营销专业在职学习)。2009年至2012年,任北京福田环保动力股份有限公司财务总监。2012年至 2014 年,任北汽福田汽车股份有限公司财务计划本部副部长、欧马可事业本部财务总监,兼北汽福田汽车股份有限公司欧曼工厂财务总监。
2014年至2018年1月,历任北京新能源汽车股份有限公司财务管理部部
长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、财务负责人。
王允慧女士:1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。先后
毕业于哈尔滨工程大学、德国德累斯顿工业大学,硕士研究生学历。2003年8月至2008年4月,历任北汽福田汽车股份有限公司宣传部宣传专员、人力资源部人事主管。2008年5月至2008年8月,任北京泛太物流有限公司人力资源部人事主管。2008年9月至2010年11月,历任北京汽车研究总院人力资源部招聘培训室副主任、主任。2010年12月至2012年11月,历任北京汽车股份有限公司人力资源部招聘培训室经理、北京汽车股份有限公司株洲分公司人力资源部副部长(挂职)、党委工作部组织部党建管理主管。2012年12月2018年1月,历任北京汽车新能源汽车有限公司人力资源部副部长、董(监)事会办公室副主任、主任。现任本公司董事会秘书。
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