绩丰物联:董事任职公告(1)
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摘要:公告编号:2018-003 证券代码:833834 证券简称:绩丰物联 主办券商:光大证券 浙江绩丰物联科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
公告编号:2018-003
证券代码:833834 证券简称:绩丰物联 主办券商:光大证券
浙江绩丰物联科技股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年1月15日审议并通过:
任命吕小荣为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体股东,实际到
会股东8人,持有公司股份50,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由王飞主持。
以上决议表决情况为:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2018-003
该任命董事吕小荣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
原董事李中瑞先生辞职,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司增补吕小荣先生为公司董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免未对公司董事会成员人数产生影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任命有利公司进一步完善治理结构、提升公司规范化运作水平,未对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
(一)《浙江绩丰物联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
(二)《浙江绩丰物联科技股份有限公司2018年第一次临时股东大
会决议》
浙江绩丰物联科技股份有限公司
董事会
2018年1月15日
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