证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-009

               深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                        关于拟变更监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称“公司”)监事詹辉轮先生

因工作调整原因，已辞去公司监事职务，监事沈武先生因达到法定退休年龄原因，已辞去公司监事、监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于提名吴曦东先生为公司非职工代表监事候选人的议案》、《关于提名蔡素娟女士为公司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴曦东先生、蔡素娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，。

    吴曦东先生的个人简历、蔡素娟女士的个人简历请见附件。

    特此公告

                                           深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2018年1月15日

证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-009

附件

                                吴曦东简历

    吴曦东，1988年10月，男，美国加州大学圣地亚哥分校经济管理/会计专

业毕业，本科学历；美国南加州大学经济专业毕业，硕士学历。

    现任深圳市英龙投资控股有限公司董事长助理兼财务中心主任、深圳市英龙物业管理有限公司董事长。

    吴曦东先生不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，吴曦东先生不持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-009

                                蔡素娟简历

    蔡素娟，女，1969年8月生，广东五华人，汉族，毕业于中国石油大学会

计学专业，本科学历，会计师。现任深圳市水务投资有限公司财务总监，历任深圳市远致投资有限公司财务部高级经理，深圳市投资控股有限公司企业改革部副经理，期间借调至深圳市国有资产监督管理委员会统计评价处工作，深圳市商贸投资控股公司审计部、企管发展部副科长，期间派驻至深圳市放小办，深圳外贸报关公司财务部副经理等职务。

    蔡素娟女士不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，蔡素娟女士不持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。