证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-008

               深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                        关于拟变更董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称“公司”)董事曹翔先生因

工作调整原因，已辞去公司董事职务。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于提名黄庆先生为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名黄庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

    黄庆先生的个人简历请见附件。

    特此公告

                                           深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2018年1月15日

证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-008

附件

                                  黄庆简历

    黄庆，男，1971 年出生，中共党员，武汉大学投资经济专业毕业，研究生

学历，管理学硕士。现任深圳市远致投资有限公司副总经理，历任山西省政府驻广州办事处党组成员、副主任，山西省政府办公厅、国家文化部、湖南省政府办公厅、深圳市政府办公厅处级干部。

    黄庆先生不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，黄庆先生不持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。