证券代码：000923    证券简称：河北宣工    公告编号：2018-08

                    河北宣化工程机械股份有限公司

               2018年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年1月15日下午2:30;

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月15日上午

9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月14日15:00

至2018年1月15日15:00期间的任意时间；

    2、会议召开地点：河北宣化东升路21号公司一楼会议室；

    3、召集人：公司董事会；

    4、会议主持人：董事长常战芳；

    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

    本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计1人，代

表有效表决权的股份70,369,667股，占公司股份总数的10.78%。其中：

    （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 1 人，代表有效表决权的股份

70,369,667股，占公司股份总数的10.78%。

    （2）通过网络投票的股东0人，代表有效表决权的股份0股，占公司股份

总数的0％。

    2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份的股东和股

东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

    其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股

份的0%。

    通过网络投票的股东0人，代表有效表决权的股份0股，占公司股份总数的

0%。

    公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

    1、2018年第一次临时股东大会全体股东表决情况：

    （1）审议通过了公司《关于将拟利用募集资金进行对外投资的议案提交2018

年第一次临时股东大会审议的议案》；

    总体表决情况：同意70,369,667股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的0%。

    该项议案表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2018年

度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

                                      河北宣化工程机械股份有限公司

                                                    董事会

                                            二�一八年一月十五日