天润数娱:公司章程修订前后对比情况表
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摘要:天润数娱公司章程修订前后对比情况表序号 公司章程条 修订前的内容 修订后的内容款序号 1 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币901,584,077 754,479,856元。 元。 2 第一百一十 董事会应当确定对外投资、
天润数娱公司章程修订前后对比情况表序号 公司章程条 修订前的内容 修订后的内容款序号
1 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币901,584,077
754,479,856元。 元。
2 第一百一十 董事会应当确定对外投资、 董事会应当确定公司对外投资、收购
条 收购出售资产、资产抵押、 出售资产、资产抵押、对外担保事项、
对外担保事项、委托理财、 委托理财、关联交易等事项的权限,
关联交易的权限,建立严格 建立严格的审查和决策程序;重大投
的审查和决策程序;重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员
资项目应当组织有关专家、 进行评审,并报股东大会批准:
专业人员进行评审,并报股 (一)公司拟进行对外投资、收购或
东大会批准。 出售资产、提供财务资助、租入或租
股东大会对董事会的授权范 出资产、签订管理方面的合同、赠与
围为: 或受赠资产、债权或债务重组、研究
(一)批准出售或出租金额 与开发项目的转移、签订许可协议等
不超过最近一期经审计的公 交易(公司受赠现金资产、提供担保
司帐面净资产值 10%的资 及关联交易除外)的内部审批权限为:
产; 1、交易涉及的资产总额(同时存在账
(二)批准公司或公司拥有 面值或评估值的,以较高者作为计算
50%以上权益的子公司做出 数据)低于公司最近一期经审计总资
单项金额不超过最近一期经 产的 10%,董事长有权审查决定;占
审计的公司帐面净资产值 公司最近一期经审计总资产的 10%以
10%的资产抵押、质押或为第 上但低于 50%的,董事会有权审查决
三方提供担保; 定;占公司最近一期经审计总资产的
50%以上的,董事会应当提交股东大会
(三)决定金额不超过最近 审议;
一期经审计的公司帐面净资 2、交易的成交金额(包括承担的债务
产值10%的投资事宜。 和费用)低于公司最近一期经审计净
董事会对授权事项进行决策 资产的10%,董事长有权审查决定;
的过程中,应该履行信息披 占公司最近一期经审计净资产的 10%
露义务,并自觉接受公司股 以上且绝对金额超过1,000万元,但
东、监事会以及证券监管部 成交金额占公司最近一期经审计净资
门的监督。 产的比例低于 50%,董事会有权审查
决定;占公司最近一期经审计净资产
超出股东大会对董事会授权的50%以上,且绝对金额超过 5,000
范围的事项,公司董事会审 万元,董事会应当提交股东大会审议;
议通过后报股东大会批准。 3、交易产生的利润低于公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%,董事
长有权审查决定;占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10%以上且绝
对金额超过100万元,但交易产生的
利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的比例低于 50%的,董事会有
权决定;占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上,且绝对金额
超过500万元,董事会应当提交股东
大会审议;
4、交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入低于公司最近
一个会计年度经审计营业收入的
10%,董事长有权审查决定;占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上且绝对金额超过1,000万元,
但交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的比例低
于50%,董事会有权审查决定;占公
司最近一个会计年度经审计营业收入
的50%以上,且绝对金额超过 5,000
万元的,董事会应当提交股东大会审
议;
5、交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的净利润低于公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%,董
事长有权审查决定;占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上且
绝对金额超过100万元,但交易标的
(如股权)在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的比例低于50%的,董事
会有权审查决定;占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上,且
绝对金额超过500万元,董事会应当
提交股东大会审议。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝
对值计算。
公司发生“购买或者出售资产”交
易,应当以资产总额和成交金额中的
较高者作为计算标准,并按交易事项
的类型在连续十二个月内累计计算,
经累计计算达到最近一期经审计总资
产30%的,应当提交股东大会决议,
并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
(二)提供担保的决策权限:
公司为他人债务提供担保,应当符合
本章程的规定,并经董事会或者股东
大会审议。
本章程第四十一条规定的应由股东大
会审批的对外担保,必须经董事会审
议通过后,方可提交股东大会审批。
董事会审议公司为他人债务提供担保
事项时,必须经出席董事会会议的三
分之二以上董事同意。
(三)关联交易(公司获赠现金资产
或提供担保除外)的决策权限:
1、公司与关联自然人发生的交易金额
低于30万元的关联交易,或者公司与
关联法人发生的交易金额低于300万
元或占公司最近一期经审计净资产绝
对值低于0.5%的关联交易,由董事长
审查批准,但交易对方与董事长有关
联关系情形的除外。
2、公司与关联自然人发生的交易金额
在30万元以上,不足3,000万元;或
者交易金额在30万元以上,不足公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%的
关联交易,由董事会审议批准。
3、公司与关联法人发生的交易金额在
300 万元以上,且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 0.5%以上,不足
3,000 万元的关联交易;或者与关联
法人发生的交易金额在 300 万元以
上,且占公司最近一期经审计净资产
绝对值0.5%以上,不足公司最近一期
经审计净资产绝对值5%的关联交易,
由董事会审议批准。
4、公司与关联人发生的交易金额在
3,000 万元以上,且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的关联
交易,由董事会提交股东大会审议批
准。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二�一八年一月十五日
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