证券代码：002113                证券简称：天润数娱               公告编号：2018-088

        湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

                     关于修改公司章程的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）于2018年1月15日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    本议案尚需经过公司2018年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可

实施。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订。

序号  公司章程条款序号         修订前的内容                修订后的内容

1     第六条             公司注册资本为人民币  公司注册资本为人民币

                          754,479,856元。           901,584,077元。

2     第一百一十条       董事会应当确定对外投资、董事会应当确定公司对外投

                          收购出售资产、资产抵押、  资、收购出售资产、资产抵押、

                          对外担保事项、委托理财、  对外担保事项、委托理财、关

                          关联交易的权限，建立严格  联交易等事项的权限，建立严

                          的审查和决策程序；重大投  格的审查和决策程序；重大投

                          资项目应当组织有关专家、  资项目应当组织有关专家、专

                          专业人员进行评审，并报股  业人员进行评审，并报股东大

                          东大会批准。               会批准：

                          股东大会对董事会的授权范  （一）公司拟进行对外投资、

                          围为：                     收购或出售资产、提供财务资

                          （一）批准出售或出租金额  助、租入或租出资产、签订管

                          不超过最近一期经审计的公  理方面的合同、赠与或受赠资

                          司帐面净资产值 10%的资 产、债权或债务重组、研究与

                          产；                       开发项目的转移、签订许可协

                                                     议等交易（公司受赠现金资产、

                          （二）批准公司或公司拥有  提供担保及关联交易除外）的

                          50%以上权益的子公司做出  内部审批权限为：

                          单项金额不超过最近一期经  1、交易涉及的资产总额（同时

                          审计的公司帐面净资产值  存在账面值或评估值的，以较

                          10%的资产抵押、质押或为第  高者作为计算数据）低于公司

                          三方提供担保；             最近一期经审计总资产的10%，

                          （三）决定金额不超过最近  董事长有权审查决定；占公司

                          一期经审计的公司帐面净资  最近一期经审计总资产的 10%

产值10%的投资事宜。       以上但低于50%的，董事会有权

董事会对授权事项进行决策  审查决定；占公司最近一期经

的过程中，应该履行信息披  审计总资产的50%以上的，董事

露义务，并自觉接受公司股  会应当提交股东大会审议；

东、监事会以及证券监管部  2、交易的成交金额（包括承担

门的监督。                 的债务和费用）低于公司最近

超出股东大会对董事会授权  一期经审计净资产的10%，董事

范围的事项，公司董事会审  长有权审查决定；占公司最近

议通过后报股东大会批准。   一期经审计净资产的 10%以上

                           且绝对金额超过1,000万元，

                           但成交金额占公司最近一期经

                           审计净资产的比例低于50%，董

                           事会有权审查决定；占公司最

                           近一期经审计净资产的 50%以

                           上，且绝对金额超过5,000万

                           元，董事会应当提交股东大会

                           审议；

                           3、交易产生的利润低于公司最

                           近一个会计年度经审计净利润

                           的10%，董事长有权审查决定；

                           占公司最近一个会计年度经审

                           计净利润的10%以上且绝对金

                           额超过100万元，但交易产生

                           的利润占公司最近一个会计年

                           度经审计净利润的比例低于

                           50%的，董事会有权决定；占公

                           司最近一个会计年度经审计净

                           利润的50%以上，且绝对金额超

                           过500万元，董事会应当提交

                           股东大会审议；

                           4、交易标的（如股权）在最近

                           一个会计年度相关的营业收入

                           低于公司最近一个会计年度经

                           审计营业收入的10%，董事长有

                           权审查决定；占公司最近一个

                           会计年度经审计营业收入的

                           10%以上且绝对金额超过1,000

                           万元，但交易标的（如股权）

                           在最近一个会计年度相关的营

                           业收入占公司最近一个会计年

                           度经审计营业收入的比例低于

                           50%，董事会有权审查决定；占

                           公司最近一个会计年度经审计

                           营业收入的50%以上，且绝对金

                           额超过5,000万元的，董事会

                           应当提交股东大会审议；

                           5、交易标的（如股权）在最近

                           一个会计年度相关的净利润低

                           于公司最近一个会计年度经审

                           计净利润的10%，董事长有权审

                           查决定；占公司最近一个会计

                           年度经审计净利润的 10%以上

                           且绝对金额超过100万元，但

                           交易标的（如股权）在最近一

                           个会计年度相关的净利润占公

司最近一个会计年度经审计净

利润的比例低于50%的，董事会

有权审查决定；占公司最近一

个会计年度经审计净利润的

50%以上，且绝对金额超过500

万元，董事会应当提交股东大

会审议。

上述指标涉及的数据如为负

值，取绝对值计算。

公司发生“购买或者出售资

产”交易，应当以资产总额和

成交金额中的较高者作为计算

标准，并按交易事项的类型在

连续十二个月内累计计算，经

累计计算达到最近一期经审计

总资产30%的，应当提交股东大

会决议，并经出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通

过。

（二）提供担保的决策权限：

公司为他人债务提供担保，应

当符合本章程的规定，并经董

事会或者股东大会审议。

本章程第四十一条规定的应由

股东大会审批的对外担保，必

须经董事会审议通过后，方可

提交股东大会审批。

董事会审议公司为他人债务提

供担保事项时，必须经出席董

事会会议的三分之二以上董事

同意。

（三）关联交易（公司获赠现

金资产或提供担保除外）的决

策权限：

1、公司与关联自然人发生的交

易金额低于30 万元的关联交

易，或者公司与关联法人发生

的交易金额低于300万元或占

公司最近一期经审计净资产绝

对值低于0.5%的关联交易，由

董事长审查批准，但交易对方

与董事长有关联关系情形的除

外。

2、公司与关联自然人发生的交

易金额在 30万元以上，不足

3,000 万元；或者交易金额在

30万元以上，不足公司最近一

期经审计净资产绝对值5%的关

联交易，由董事会审议批准。

3、公司与关联法人发生的交易

金额在300万元以上，且占公

                                                 司最近一期经审计净资产绝对

                                                 值0.5%以上，不足3,000万元

                                                 的关联交易；或者与关联法人

                                                 发生的交易金额在300万元以

                                                 上，且占公司最近一期经审计

                                                 净资产绝对值0.5%以上，不足

                                                 公司最近一期经审计净资产绝

                                                 对值5%的关联交易，由董事会

                                                 审议批准。

                                                 4、公司与关联人发生的交易金

                                                 额在3,000万元以上，且占公

                                                 司最近一期经审计净资产绝对

                                                 值5%以上的关联交易，由董事

                                                 会提交股东大会审议批准。

特此公告。

                           湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

                                                     二�一八年一月十五日