603896:寿仙谷第二届监事会第九次会议决议公告
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摘要:证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2018-002 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2018-002
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2018年1月15日在公司会议室召开,会议通知于2018年1月11日由专人送达,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事徐子贵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于推选徐子贵先生担任公司监事会主席的议案》
2018年1月11日,公司召开2018年第一次临时股东大会,选举徐子贵先
生担任公司第二届监事会监事,徐靖先生不再担任公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会推选徐子贵监事担任公司监事会主席职务,任期至公司第二届监事会届满之日止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
2018年1月16日
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