证券代码：603363         证券简称：傲农生物         公告编号：2018-007

            福建傲农生物科技集团股份有限公司

   关于投资设立河南傲农东嘉饲料有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      投资标的公司名称：河南傲农东嘉饲料有限公司（暂定名，以正式工商

        注册后为准）

      投资金额：700万元

      特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部

        门核准。

    一、对外投资概述

    为进一步开拓河南地区饲料市场，促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）饲料业务发展，公司拟与南阳东嘉农牧开发有限公司（以下简称“南阳东嘉”）在河南南阳市投资设立新公司河南傲农东嘉饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本1000万元人民币，由公司认缴出资700万元人民币，占注册资本比例70%。

    上述事项已经2018年1月12日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审

议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。

      本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

      二、投资协议对方的基本情况

      企业名称：南阳东嘉农牧开发有限公司；

      企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

      注册地：方城县杨集乡秦罗庄村；

      法定代表人：刘建连；

      注册资本：人民币5000万元；

      经营范围：农作物、林果木、中药材、蔬菜种植；生猪养殖；

      企业股东：刘建连认缴出资4500万元（持股90%）、刘明明认缴出资500

 万元（持股10%）；

      成立日期：2013年09月09日；

      经营期限至：2033年09月08日。

      公司与南阳东嘉不存在关联关系。

      三、投资标的基本情况

      1、公司名称：河南傲农东嘉饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。

      2、注册资本：人民币1000万元。

      3、各方出资金额、出资比例和出资方式：

                                                出资金额   出资比例

序号                 投资方名称                                        出资方式

                                                （万元）     （%）

1   福建傲农生物科技集团股份有限公司      700          70      货币资金

2         南阳东嘉农牧开发有限公司           300          30      货币资金

                      合计                      1000         100

    4、出资期限：具体出资时间各方根据目标公司经营需要协商确定。

    5、经营业务：饲料生产及销售。

    6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由我

司推荐，1名董事由南阳东嘉推荐，董事长由我司推荐的董事担任；不设立监事

会，只设1名监事，由我司推荐；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由我

司推荐并经董事会聘任；财务负责人由我司委派的人员担任。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、投资金额及出资期限

    目标公司注册资本1000万元，其中由公司以货币认缴出资700万元，占注

册资本比例70%，由南阳东嘉以货币认缴出资300万元，占注册资本比例30%。

具体出资时间各方根据目标公司经营需要协商确定。

    2、目标公司的业务

    目标公司成立后，以我司授权的品牌开展饲料经营业务。目标公司成立后，南阳东嘉应每月向目标公司采购不低于一定数量的饲料产品。

    3、违约责任

    由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用）。

    4、争议解决方式

    因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向我司所在地人民法院提起诉讼。

    5、协议生效条件

    本协议自各方签字盖章及我司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。

    五、对外投资对公司的影响

    本项投资有利于公司提升饲料业务销量，本项目预计不会对公司总体的经营业绩产生重大影响。

    六、对外投资的风险分析

    目标公司的设立尚需得到工商行政管理部门核准。目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                           2018年1月16日