证券代码：603363         证券简称：傲农生物         公告编号：2018-009

            福建傲农生物科技集团股份有限公司

          关于投资设立合资养殖经营企业的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      投资标的名称：投资设立合资养殖经营企业

      投资金额：2040万元

      特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部

        门核准。

    一、对外投资概述

    为进一步促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）育种养殖产业发展，公司拟与山西旭满原牧业合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭满原牧业”）、河南哺农实业有限公司（以下简称“河南哺农”）等共同投资设立养殖经营企业（具体名称以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展猪的饲养、销售及其技术服务等业务。目标公司注册资本 4000万元，由公司认缴出资2040万元，占注册资本比例51%。

    上述事项已经2018年1月12日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审

议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。

    本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

    二、投资协议对方的基本情况

    1、山西旭满原牧业合伙企业（有限合伙）

    企业类型：有限合伙企业

    主要经营场所：太原市小店区平阳路119号1幢23层（入驻山西创业管家

商务服务有限公司）商务秘书332号

    执行事务合伙人：赵君

    经营范围：畜牧业、农业科技技术的技术推广、技术服务、技术咨询；荒山复垦；土地整理；地址灾害治理；农作物、瓜果蔬菜、苗木、花卉的种植；农业灌溉；园林景观设计及技术服务；蔬菜、水果、五金交电、日用品、办公用品、肥料、农具、中草药、农副食品的销售；水土保持方案的编制。

    合伙人出资额：普通合伙人赵君，认缴出资50万元，认缴出资比例50%；

有限合伙人赵俊义，认缴出资21.27万元，认缴出资比例21.27%；有限合伙人冯

云，认缴出资10.64万元，认缴出资比例10.64%；有限合伙人尹闯，认缴出资

8.51万元，认缴出资比例8.51%；有限合伙人罗丰丽，认缴出资5.32万元，认缴

出资比例5.32%；有限合伙人张军，认缴出资4.26万元，认缴出资比例4.26%；

    成立日期：2018年1月9日

    合伙期限至：2038年1月3日

    2、河南哺农实业有限公司

    企业性质：有限责任公司(自然人独资)；

    注册地：新乡市高新区（开发区）22号街坊新飞花园D38号楼1层3号营

业房；

    法定代表人：李俊红；

    注册资本：100万元；

    主营业务：畜禽养殖技术、种植技术、水产养殖技术、农机化技术、生物工程技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；科技项目代理服务、科技企业技术扶持服务；基础软件、应用软件的开发及经营；饲料、油料作物、谷物、豆及 薯类、肉、禽蛋奶及水产品、果品、蔬菜、米面制品及食用油、农业机械、日用百货的批发、零售；职业介绍服务；就业信息服务；用人单位人力资源管理咨询服务；职业指导服务；

      公司股东：李俊红；

      成立日期：2016年12月30日；

      经营期限至：2036年12月29日。

      公司与旭满原牧业、河南哺农等不存在关联关系。

      三、投资标的基本情况

      1、公司名称：待根据拟租赁猪场所在地址确定，以下称“目标公司”。

      2、注册资本：人民币4000万元。

      3、各方出资金额、出资比例和出资方式：

                                                出资金额   出资比例

序号                 投资方名称                                        出资方式

                                                （万元）     （%）

 1   福建傲农生物科技集团股份有限公司      2040         51      货币资金

 2   山西旭满原牧业合伙企业（有限合伙）    1880         47      货币资金

 3           河南哺农实业有限公司              80           2       货币资金

                       合计                      4000         100

      4、出资期限：各方根据目标公司经营需要另行协商确定。

      5、经营范围：主要以租赁猪场形式开展猪的饲养、销售及其技术服务等业务。

      6、目标公司的组织机构：

    设董事会，由5名董事组成，其中3名董事由我司推荐，2名董事由旭满原

牧业推荐，董事长由我司推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由我

司推荐；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由旭满原牧业推荐，并经董事会聘任；财务负责人由我司委派的人员担任。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、投资金额及出资期限

    目标公司注册资本4000万元，其中由公司以货币认缴出资2040万元，占注

册资本比例51%；由旭满原牧业以货币认缴出资1880万元，占注册资本比例47%；

由河南哺农以货币认缴出资80万元，占注册资本比例2%。出资期限由各方根据

目标公司经营需要另行协商确定。

    2、目标公司的业务

    目标公司成立后，主要以租赁猪场形式开展猪的饲养、销售及其技术服务等业务。

    3、违约责任

    由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用）。

    4、争议解决方式

    因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向我司所在地人民法院提起诉讼。

    5、协议生效条件

    本协议自各方签字盖章并经我司董事会或股东大会审议通过之日起生效，变更时亦同。

    五、对外投资对公司的影响

    本项投资系为了促进公司在养殖产业的布局，有利于公司进一步扩大养殖规模，促进公司产业链一体化发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

    六、对外投资的风险分析

    目标公司的设立尚需得到工商行政管理部门核准。目标公司设立后，尚需落实养殖场地、养殖经营许可证件等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                           2018年1月16日