证券代码：300282           证券简称：汇冠股份         公告编号：2018-006

                     北京汇冠新技术股份有限公司

               第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年1月9日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年1月12日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

   一、审议通过《关于变更北京银行综合授信项下贷款资金使用用途的议案》公司战略布局和各项工作均在稳步推进，因生产经营需要，公司原向北京银行股份有限公司互联网中心支行申请总金额不超过8,000万元人民币综合授信，业务品种为流动资金贷款、融资性保函，期限为2年。现用款人变更为包括北京汇冠新技术股份有限公司及子公司恒峰信息技术有限公司，担保方式为信用。

    表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过6亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用，具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                              北京汇冠新技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                二零一八年一月十三日