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远大智能:第三届董事会第六次会议决议公告
来源：博林特
摘要：证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-003 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-003
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月5
日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会”）的通知。会议于2018年1月12日下午15：30在公司会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次董事会的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司及
其全资子公司关联交易的议案》
公司董事康宝华先生、郑艳文先生为关联董事，回避表决。本事项已经取得独立董事的事先认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易的公告》。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
二�一八年一月十三日
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