证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2018-09号

          陕西金叶科教集团股份有限公司

          六届监事会第二十一次会议决议

                                  公    告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二十一次会议于2018年1月11日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王洲锁先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》，表决情况如下：

      公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，本次会议审议通过，同意提名张华先生、刘增城先生（简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

      第七届监事会由3 人组成（其中1 人为职工代表监事，

自公司职代会选举通过之日起生效），任期三年。

      根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第六届监事会现任监事在新一届监事会产生前将继续履行监事职责。

      同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

      该议案须经公司 2018 年度第一次临时股东大会审议批

准。

      特此公告。

                                    陕西金叶科教集团股份有限公司

                                                       监事会

                                             二�一八年一月十二日

附件：

   公司第七届监事会股东代表监事候选人                                    简历

      张华先生，1964年9月出生，大专学历，审计师职称，陕西洛南人。历任商洛市烟草公司计划财务科副主任科员、基建办负责人、商州分公司副经理、财务科副科长、经济运行办主任；商洛市烟草专卖局（公司）办公室主任。期间，兼任安保科科长、经济运行办主任、整顿办主任；陕西省烟草公司审计处主任科员。现任陕西省烟草公司审计处副处级调研员。

      张华先生现任陕西省烟草公司审计处副处级调研员，截至目前，其本人未持有公司股份，与本公司存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

      刘增城先生，1969年2月出生，研究生学历。历任云南

万鸿彩印有限公司采供部经理、副总经理、总经理，现任昆明瑞丰印刷有限公司总经理。

      刘增城先生现任昆明瑞丰印刷有限公司总经理，截至目前，其本人未持有公司股份，与本公司存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。