公告编号：2018-010

证券代码：834972         证券简称：英冠陶瓷          主办券商：恒泰证券

              辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

            第一届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1. 会议通知的时间和方式：2018年1月2日，书面通知。

    2. 会议召开时间：2018年1月6日上午9:00-12:00

    3. 会议召开方式：现场召开

    4. 会议召集人：董事长李丽华

    5. 会议主持人：董事长李丽华

    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程

审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

    会议应到董事五人，实到董事五人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

二、议案审议情况

    （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交至2018年第一

次临时股东大会审议。

    议案内容：因公司原聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务较为繁忙，                                                            公告编号：2018-010

且合同已经到期，经双方友好协商，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司2017年度审计机构。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    回避表决情况：该议案无需回避表决。

    （二）审议并通过《关于公司向锦州银行股份有限公司市委南支行贷款200

万元的议案》，并提交至2018年第一次临时股东大会审议。

    议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向锦州银行股份有限公司市委南支行贷款200万元，并与其签订贷款合同（上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的借款合同为准）。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    回避表决情况：该议案无需回避表决。

    （三）审议《关于公司关联交易的议案》，并提交至2018年第一次临时股东

大会审议。

    议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向锦州银行股份有限公司市委南支行贷款200万元，公司关联方李丽华、李哲拟以其房产作为贷款担保，是为关联交易。

    表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避。

    回避表决情况：董事均与此次关联交易的关联方存在关联关系，故集体回避表决，无关联董事不足3人，无法对该议案有效表决，根据《公司法》的相关规定，该议案直接提交至2018年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，并提交至

2018年第一次临时股东大会审议。

    议案内容：李丽华、李哲系本公司董事，控股股东及实际控制人，是本公司的关联方。公司预计在2018年还会继续向锦州银行股份有限公司市委南支行进行借款，故需要控股股东及实际控制人李丽华、李哲为公司借款提供证明担保。

因公司资金周转问题，在2018年度的生产经营中，需要股东李丽华为公司提供

无偿借款作为资金周转之用。上述关联担保与无偿为公司提供借款不涉及定价问题。预计公司2018年度日常性关联交易预计金额为500万元。

                                                            公告编号：2018-010

    表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避。

    回避表决情况：董事均与此次关联交易的关联方存在关联关系，故集体回避表决，无关联董事不足3人，无法对该议案有效表决，根据《公司法》的相关规定，该议案直接提交至2018年第一次临时股东大会审议。

    （五）审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

    议案内容：提请召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    回避表决情况：该议案无需回避表决。

    三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》

                                              辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2018年01月11日