公告编号：2018-009

证券代码：834972         证券简称：英冠陶瓷          主办券商：恒泰证券

              辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

        第一届董事会第十四次会议决议更正公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     本公司董事会于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了《第一届董事会

第十四次会议决议公告》（公告编号【2018-001】），由于该公告存在差错，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

     “议案审议情况”部分

更正前：

     （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交至2018年第一次临时股东大会审议。

     议案内容：因公司原聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）在东北地区不再接收审计业务，公司将不再聘用大信会计师事务所，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。

     表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

     回避表决情况：该议案无需回避表决。

                                                            公告编号：2018-009

更正后：

     （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交至2018年第一次临时股东大会审议。

     议案内容：因公司原聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务较为繁忙，且合同已经到期，经双方友好协商，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司2017年度审计机构。

     表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

     回避表决情况：该议案无需回避表决。

二、其他相关说明

     公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，对于由此引起的误解向大信会计师事务所（特殊普通合伙）致歉。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露更正后的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

                                        辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2018年01月11日