九博股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-001 证券代码:872162 证券简称:九博股份 主办券商:开源证券 广东九博科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2018-001
证券代码:872162 证券简称:九博股份 主办券商:开源证券
广东九博科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统公司指
定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2018
年1月8日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
公告编号:2018-001
有表决权的股份50,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度财务审
计机构的议案》
1.议案内容
公司因财务审计工作需要,拟续聘大信会计师事务所为公司2017
年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数50,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《广东九博科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
广东九博科技股份有限公司
董事会
2018年1月10日
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