公告编号：2018-001

证券代码：832031         证券简称：嘉银金科         主办券商：中投证券

                 上海嘉银金融科技股份有限公司

            第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     2018年1月9日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知

于2017年12月29日向各位董事发出。本次会议由董事长严定贵先

生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，

公司全体监事、公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

     本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

   （一）审议并通过《关于预计公司2018年全年日常性关联交易的议案》

     1.议案内容

     详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站。

     2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     董事严定贵和张光林系本议案关联方，回避表决。

                                                        公告编号：2018-001

     （本议案需提交股东大会审议）

   （二）审议并通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海嘉银金融科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

     特此公告。

                                        上海嘉银金融科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2018年1月10日