广州珠江啤酒股份有限公司章程修正案

                          （2018年1月修订）

     1、原章程第十二条为：

     “根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立党的组织，开展党的活动。党组织在保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行、参与企业重大问题决策、落实党管干部和党管人才原则、落实党风廉政建设、加强对企业领导人员的监督、企业思想政治工作、精神文明建设和群众组织等方面要发挥领导核心和政治核心作用。公司党委要落实“三重一大”决策制度，切实履行好党风廉政建设主体责任，纪委履行好监督责任。

     公司健全完善相关制度，把加强党的领导和完善公司治理相结合，统一规划，同步落实。党组织支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。对关系企业改革发展的重大问题，党组织事先研究，股东大会、董事会、监事会按法定程序决策。”

     现修订为：

     “根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。”

     2、在原章程第一百一十二条后增加条款：“第一百一十三条董

事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。”

     3、原章程第一百三十一条为：

     “公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总

经理、财务总监、总工程师及董事会秘书为公司高级管理人员。”现修订为：

     “公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总

经理、运营总监、财务总监、营销总监、总工程师、总法律顾问及董事会秘书为公司高级管理人员。”

     4、在原章程第七章后面增加“第八章 党建工作”，第八章具体

条款如下：

     第一百五十七条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。

党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对公司领导人员的监督，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

     第一百五十八条 公司党委实行集体领导制度，工作应当遵循以

下原则：

     （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；

     （三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；

     （四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。

     第一百五十九条 公司党委讨论并决定以下事项：

     （一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；

     （三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；

     （四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；

     （五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；

     （六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；

     （七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；

     （八）需党委研究决定的其他事项。

     第一百六十条 公司党委前置研究讨论以下事项：

     （一）公司发展战略、中长期发展规划；

     （二）公司生产经营方针；

     （三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中原则性方向性问题；

     （四）公司重要改革方案的制定、修改；

     （五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；

     （六）公司的章程草案和章程修改方案；

     （七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；

     （八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

     （十）董事会和经理层认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。

     第一百六十一条  坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司

改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经理层进行决策。

     公司党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。

     除上述具体内容调整外，部分条款的编号有相应调整。

                                        广州珠江啤酒股份有限公司

                                                2018年1月10日