证券代码：000877        股票简称：天山股份        公告编号：2018－003号

                        新疆天山水泥股份有限公司

                        关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1

月9日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任本公

司董事会秘书的议案》，同意聘任李雪芹女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第六届董事会任期届满。

     李雪芹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

    截止公告日，李雪芹女士持有本公司股份2000股。本次董事会

会议召开前，李雪芹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    董事会秘书联系方式如下：

    办公地址：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼

    电话：0991-6686791

    传真：0991-6686782

    电子邮箱：lixq3366@126.com

邮政编码：830013

特此公告。

                                新疆天山水泥股份有限公司董事会

                                           2018年1月10日

附件：李雪芹女士简历

     李雪芹女士，汉族，中国国籍，1978年11月出生，法学学士，研究生学历，历任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司法律风险管理部副部长、销售总公司综合管理部副部长、总裁办公室副主任、主任、销售总公司总经理助理、天山股份监事会监事等职，现任董事会办公室主任，经公司第六届三十五次董事会审议通过，聘任为公司董事会秘书。

     李雪芹女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。