天山股份:第六届董事会第三十五次会议决议公告
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摘要:证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2018-002号 新疆天山水泥股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司20
证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2018-002号
新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2018年1月3日向全体董事发出了召开第六届董事会第
三十五次会议的通知,2018年1月9日以通讯会议方式召开了第六
届董事会第三十五次会议。会议发出表决票7张,收回表决票7张。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,形成以下决议:
一、审议通过了《关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》
同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司的2017年年度审计业务,拟支付不超过100万元的审计费用(不含差旅费)。
本公司3名独立董事认为,公司董事会聘用信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)的提名、审核及表决程序合法有效,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,该事务所与公司不存在关联关系。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》
同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司的2017年年度内部控制审计业务,拟支付不超过40万元的审计费用(不含差旅费)。
本公司3名独立董事认为,公司董事会聘用信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)的提名、审核及表决程序合法有效,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,该事务所与公司不存在关联关系。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2018-003号)
该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司2018年
第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司召开2018年第一次
临时股东大会的通知》(公告编号:2018-004号)
该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018年1月10日
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