证券代码：002441         证券简称：众业达         公告编号：2018-04

                        众业达电气股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年1月9日以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自2018年1月10日起不超过12个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司董事长负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任吴森杰先生为公司总经理，任期至2020年5月4日。详见同日披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理、副总经理辞职及增补新的总经理、副总经理的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3、《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任陈钿瑞先生为公司副总经理，任期至2020年5月4日。详见同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理、副总经理辞职及增补新的总经理、副总经理的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

      特此公告。

                                            众业达电气股份有限公司董事会

                                                   2018年1月9日