证券代码：002644         证券简称：佛慈制药         公告编号：2018-002

                     兰州佛慈制药股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

    2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

    一、会议召开情况和出席情况

    1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股

东大会现场会议于2018年1月9日（星期二）下午14：00在甘肃省兰州市城关

区佛慈大街68号公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司

董事长石爱国先生主持。

    本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2018年1月8日―2018年1月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月8日下午15:00至2018年1月9日下午15:00期间的任意时间。

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份总数308,779,036

股，占公司有表决权总股份的 60.4670%。其中，出席现场会议的股东及股东代

表共 1 人，代表股份 308,748,436 股，占公司有表决权总股份的60.4610%；

通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份30,600股，占公司有表决权

总股份的0.0060 %。本次参与投票的中小投资者股东共4人，代表股份30,600

股，占公司有表决权总股份的0.0060 %。

    3、公司部分董事、监事高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    表决结果：308,764,036股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9951%；15,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；0股弃

权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者的表决结果：15,600 股同意，占出席会议中小股东所持股

份的50.9804％；15,000股反对，占出席会议中小股东所持股份的49.0196％；

0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见2017

年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、兰州佛慈制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

                                                 兰州佛慈制药股份有限公司

                                                   二�一八年一月九日