证券代码：000021           证券简称：深科技          公告编码：2018-002

                    深圳长城开发科技股份有限公司

            2018年度（第一次）临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.   本次股东大会无否决议案的情形。

2.   本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.   会议时间：

     现场会议召开时间：2018年1月9日下午14：30

     网络投票起止时间：2018年1月8日～2018年1月9日

          其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年

     1月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所

     互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月8日下午15：00～2018年1

     月9日下午15：00期间的任意时间。

2.   召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

3.   召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集 人：公司第八届董事会

5.主持 人：董事长谭文�k先生

6.   本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

     程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.   股东出席情况

（1） 出席会议的总体情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持有表决权的股

份总数为765,065,983股，占公司有表决权股份总数的52.0007%。

（2） 现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股

份总数为764,282,883股，占公司有表决权总股份51.9475%。

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深圳长城开发科技股份有限公司                                   股东大会决议公告2018-002

（3） 网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表股份数量783,100 股，占公

司有表决权股份总数的0.0532%。

2.   其他人员出席情况

    公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议情况

    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下普通决议提案：

提案序号                                    提案名称

   提案1    关于《全面合作金融协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的议案

四、提案表决情况

     本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

  提案            同意                   反对                  弃权           表决

  序号     股数/票数     占比注1    股数/票数    占比注1    股数/票数    占比注1   结果

 提案1    109,591,698  99.4244%      634,434   0.5756%           0  0.0000%  通过

     注 1：占比，指占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的比例。

关联股东中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人及控股股东，持有公司股份654,839,851股）回避表决。

     其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：  提案            同意                   反对                  弃权          表决结  序号     股数/票数     占比注2    股数/票数    占比注2    股数/票数    占比注2    果注3 提案1      1,271,500   66.7127%      634,434  33.2873%           0  0.0000%   通过     注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。     注3：同总体表决结果。

五、律师出具的法律意见

1.   律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.   律师姓名：王利国、万威世

3.   结论性意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召                                    第2页共3页

深圳长城开发科技股份有限公司                                   股东大会决议公告2018-002

集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1.  公司2018年度（第一次）临时股东大会通知公告；

2.  公司2018年度（第一次）临时股东大会的提示性通知；

3.  公司2018年度（第一次）临时股东大会决议；

4.  本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

                                             深圳长城开发科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二○一八年一月十日

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