证券简称：长春一东         证券代码：600148           编号：临2018-001

                     长春一东离合器股份有限公司

                  第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年1月9日

以通讯方式召开。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

     会议审议内容如下：

     1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意票9票，反对票0票，

弃权票0票；

       1.1 提名于中赤先生为第七届董事会成员候选人；

       1.2 提名王文权先生为第七届董事会成员候选人；

       1.3 提名姜涛先生为第七届董事会成员候选人；

       1.4 提名孟庆洪先生为第七届董事会成员候选人；

       1.5 提名张国军先生为第七届董事会成员候选人；

       1.6 提名白光申先生为第七届董事会成员候选人；

       1.7 提名付于武先生为第七届董事会独立董事候选人；

       1.8 提名张金山先生为第七届董事会独立董事候选人；

        1.9提名于雷先生为第七届董事会独立董事候选人；

     公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。同时认为上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益，并将此议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议（董事候选人简历附后）。

    2、审议通过了《关于聘任孙长增副总经理兼任公司董事会秘书职务的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

   3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案，同意 9 票，

反对票0票，弃权票0票；

                                                  长春一东离合器股份有限公司

                                                               董事会

                                                            二�一八年一月九日

第七届董事会成员候选人简历：

    于中赤：男，汉族，1958年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士

研究生学历。历任国营第 624 厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第

624厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北

工业集团有限公司董事、董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团有限公司董事，东北工业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司副董事长。

    王文权：男，汉族，1969年出生，中共党员，经济师，硕士研究生学历，

毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。历任一汽轿车股份有限公司证券部部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。现任中国第一汽车集团有限公司资本运营部副部长。

    姜涛：男，汉族，1969年出生，中共党员，长春光学精密机械学院企业管

理专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂办公室主任、冲塑分厂副厂长、生产处处长、副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司总经理、董事。现任东北工业集团有限公司董事、总经理，东光集团有限公司董事、总经理，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董事，长春一东离合器股份有限公司董事。

    孟庆洪：男，中共党员，汉族，1967年7月出生，长春工业大学机械工程专

业工程硕士毕业，研究员级高级工程师。历任东光实业总公司技术开发部经理，东光精密机械厂成品装配分厂副厂长，吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记。现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记、总经理、董事。

    张国军：男，汉族，1966年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历

任中国兵器工业集团公司5124厂副总经济师兼计划处处长，5124厂总会计师、

董事，河南北方星光机电有限责任公司总会计师、董事，中国兵器工业集团公司第二事业部财会审计处处长（交流），吉林东光集团有限公司董事、总会计师，东北工业集团有限公司总会计师。现任东北工业集团有限公司副总经理、吉林东光集团有限公司董事、长春一东离合器股份有限公司董事。

    白光申：男，汉族，1963年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学

历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长，TRW动力转向有限公司副总经理，长春曼胡默尔富维滤清器有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

独立董事候选人：

    付于武：男，汉族，1945年出生，中共党员，高级工程师，本科学历，毕

业于北京机械学院。历任第一汽车厂哈尔滨变速器厂第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司总经理、党委书记。现任中国汽车工程学会名誉理事长。

    张金山：男，汉族，1971年出生，中共党员，博士研究生学历，毕业于吉

林大学企业管理专业。现任吉林大学教师。

    于雷：男，汉族，1976年出生，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历，

毕业于吉林大学会计学专业。历任东北证券股份有限公司证券事务代表，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司总经理，吉林省投资基金业协会常务副会长兼秘书长。现任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司法定代表人。