公告编号：2018-001

  证券代码：836315          证券简称：城市药业       主办券商：国元证券

                    安徽城市药业股份有限公司

               第一届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、会议召开和出席情况

     安徽城市药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018年1月8日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年 12月 28日以书面方式送达各位董事。会议应到董事5人，实到董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由吴延柱先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

      二、会议议案审议及表决情况

     经与会董事认真审议，以现场投票方式表决：

     （一）审议《关于同意公司向银行申请授信暨土地抵押的议案》随着公司业务的开展，资金需求加大，公司计划向徽商银行新城支行申请500万元的授信额度，作为公司流动资金补充，期限为三年。上述授信额度均由公司以其名下的位于淮上区龙华路南侧、淮畔路西侧（C地块）国有建设用地使用权（权证字号：皖（2017）蚌埠市不动产权第0018107号）提供抵押担保。

     公司本次向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

最终的授信额度以银行实际审批为准。

                                                             公告编号：2018-001

     公司在经董事会审批通过的授信额度范围内，授权董事长吴延柱先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该议案不涉及关联

事项，无需回避表决。

     三、备查文件

     （一）与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十五次会议决议》；

     （二）会议所需的其他文件。

     特此公告!

                                                 安徽城市药业股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2018年1月9日