韦伯股份:2018年第一次临时股东大会通知公告
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摘要:公告编号:2018-003 证券代码:872378 证券简称:韦伯股份 主办券商:东北证券 北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
公告编号:2018-003
证券代码:872378 证券简称:韦伯股份 主办券商:东北证券
北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月24日10时00分
结束时间:2018年1月24日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-003
本次股东大会的股权登记日为 2018年 1月 19 日,股权登记
日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区光华路9号二期光华路SOHO北京韦伯创合品牌顾问
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司向银行申请贷款的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2018年1月24日9时00分
(三)登记地点:
公告编号:2018-003
北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
电话:010-56210983
邮箱:joyce.li@webbgroup.cn
联系人:李楠
(二)会议费用:食宿及交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第三次会议决议北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司
2018年1月9日
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