证券代码：002584              证券简称：西陇科学         公告编号：2018-002

                          西陇科学股份有限公司

               第三届董事会第三十四次会议决议公告

             本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假

         记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2018年1月8日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科

学”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场召开第三届董事会

第三十四次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2018年1月4日以电话

通知和专人送达方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。召开以及参与表

决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：

    1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关

于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

    公司第三届董事会任期即将届满，需按程序选举新一届董事，成立第四届董事会。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、陈岱立女士为非独立董事候选人。

    第三届董事会成员陈彪先生在股东大会选举第四届董事会非独立董事成员后不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对陈彪先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

    公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选

举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    非独立董事候选人简历附后，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案将提交股东大会以累计投票方式表决。

    2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关

于提名第四届董事独立董事候选人的议案》；

    公司第三届董事会任期即将届满，需按程序选举新一届董事，成立第四届董事会。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名卢锐先生、陈水挟先生、张宏斌先生为独立董事候选人。

    公司第四届董事会独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举

通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    独立董事候选人简历附后，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。本议案将提交股东大会以累计投票方式表决。

    3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关

于第四届董事会董事薪酬的议案》；

    根据公司所处的行业和实际发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定第四届董事会独立董事津贴为8万元/年（税前）。非独立董事薪酬结合公司年度经营业绩和行政职务授薪，在年度报告中披露和审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关

于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

    公司拟定于 2018年 1月 25 日（星期四）下午14:30 在广州市萝岗区科

学城新瑞路6号楼公司5楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

    《西陇科学：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息

披露媒体及巨潮资讯网公告，公告编号：2018-004。

    特此公告

                                                    西陇科学股份有限公司

                                                               董事会

                                                            2018年1月9日

附件：第四届董事会董事候选人简历

附件

                         第四届董事会董事候选人简历

    一、  非独立董事候选人

    1. 黄伟波先生，1951年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。

兼任广东省石油和化学工业协会理事。历任汕头市郊区西陇化工厂厂长；汕头西陇化工总公司总经理；广东西陇化工有限公司董事长；公司董事长。

    截止本公告日，黄伟波先生持有92,391,135股本公司股票，占公司总股本比例为

15.787%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄伟波先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。

    2. 黄伟鹏先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。

兼任中国化学试剂工业协会副理事长；中国地方病协会第四届理事会副会长；广东省材料研究会第二届第三届理事会理事；汕头市第十三届人大代表；汕头市工商联第十四届执委副会长；汕头市金平区工商联合会第二届执行委员会常务副主席副会长；汕头市金平区政协第三届委员会常委，汕头市金平区政协第三届委员会（社会与法制建设委员会）副主任。

历任汕头市郊区西陇化工厂副厂长；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司总经理；公司副董事长、总裁。

    截止本公告日，黄伟鹏先生持有72,537,500股本公司股票，占公司总股本比例为

12.395%。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄伟鹏先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。

    3. 黄少群先生，1966年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、

总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司副总经理；公司副总裁。在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。

    截止本公告日，黄少群先生持有74,500,000股本公司股票，占公司总股本比例为12.73%。

黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄少群先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄少群先生不属于失信被执行人。

    4. 黄侦凯先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA

总裁研修班。现任公司副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管，广东西陇化工有限公司采购部经理，广东西陇化工有限公司供应链中心总经理，公司监事会主席。

    截止本公告日，黄侦凯先生持有15,247,500股本公司股票，占公司总股本比例为2.605%。

黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄侦凯先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄侦凯先生不属于失信被执行人。

    5. 黄侦杰先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。

现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理；广东西陇化工有限公司副总经理。

    截止本公告日，黄侦杰先生持有15,247,500股本公司股票，占公司总股本比例为2.605%。

黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司46.124%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄侦杰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，黄侦杰先生不属于失信被执行人。

    6.  陈岱立女士，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学和香港大学

工商管理学国际课程硕士、上海财经大学学历，自2017年05月加入本公司。曾任英国石油公司全球供应链业务发展总监，英国石油公司伦敦集团总部高级商务顾问，英国石油公司润滑油中国区首席财务官；拥有丰富的企业经营与管理经验。

    截止本公告日，陈岱立女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，陈岱立女士不属于失信被执行人。

    二、  独立董事候选人

    1.  卢锐先生,1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。中

山大学岭南学院教授，博士生导师，会计与资本运营研究中心主任。2006年毕业于中山大

学管理学院会计系，获管理学博士学位。兼任中国上市公司协会独立董事委员会委员，财政部全国学术类会计领军（后备）人才，全国金融系统青联委员，中国会计学会高级会员，美国会计学会和财务管理学会会员，国家自然科学基金项目评议专家，中山大学内部控制研究中心研究员，广州紫荆教育有限公司董事长，广州杰赛科技股份有限公司独立董事，广州高澜节能股份有限公司独立董事，佛山照明股份有限公司独立董事。历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，中山大学岭南学院讲师中山大学岭南学院副教授，美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者。中山大学岭南学院副教授，博士生导师组成员。

    截止本公告日，卢锐先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。卢锐先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，经最高人民法院网查询，卢锐先生不属于失信被执行人。

    2.  张宏斌先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。

2001年毕业于浙江大学管理科学与工程专业，获博士学位。2001年至今任中山大学副教授；

兼任佛山农商银行外部监事，广东德美精细化工股份有限公司独立董事，广东原尚物流股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，张宏斌先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。张宏斌先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，经最高人民法院网查询，张宏斌先生不属于失信被执行人。

    3.  陈水挟先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董

事。1999 年毕业于中山大学高分子化学与物理专业，获博士学位。2004年至今任中山大学

化学与化学工程学院教授，兼任星辉化学股份有限公司独立董事，珠海威丝曼股份有限公司独立董事，广东泰宝医疗科技股份有限公司董事。

    截止本公告日，陈水挟先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。陈水挟先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，经最高人民法院网查询，陈水挟先生不属于失信被执行人。