证券代码：002323          证券简称：雅百特         公告编号：2018-002

                 江苏雅百特科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股

东大会于2017年12月23日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投

票相结合的方式召开，其中现场投票为2018年1月8日（星期一）下午14：

30在盐城市青年西路88号召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2018年1月8日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月7日下午15:00至2018

年1月8日下午15:00期间的任意时间。

    与会股东及股东授权代表共计7人，代表股份506,427,314股，占公司总

股本的 67.9103%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份

506,413,714股，占公司总股本的67.9085%；通过网络投票的股东共计2人，

代表股份13,600股，占公司总股本的0.0018％。

    通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份13,600股，占上市公司总

股本的0.0018％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上

市公司总股本的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份13,600

股，占上市公司总股本的0.0018％。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事刘元玲女士主持。公司部分董事、监事和见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果如下：

    1、逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：

    1.01、选举唐继勇先生为第四届董事会非独立董事；

    表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的99.8793％。

    其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的99.2647％。

    1.02、选举余涛先生为第四届董事会非独立董事；

    表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的99.8793％。

    其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的99.2647％。

    1.03、选举郭宇飞先生为第四届董事会非独立董事；

    表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的99.8793％。

    其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的99.2647％。

    1.04、选举李志辉先生为第四届董事会非独立董事；

    表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的99.8793％。

    其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的99.2647％。

    1.05、选举周志刚先生为第四届董事会非独立董事；

    表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的99.8793％。

    其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的99.2647％。

    1.06、选举葛善勤先生为第四届董事会非独立董事；

    表决情况：同意505,815,994股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的99.8793％。

    其中中小股东的表决情况为：同意13,623股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的100.1691％。

    2、逐项审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：

    2.01、选举吴健先生为第四届监事会非职工代表监事；

    表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的99.8793％。

    其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的99.2647％。

    2.02、选举朱武先生为第四届监事会非职工代表监事。

    表决情况：同意505,815,871股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的99.8793％。

    其中中小股东的表决情况为：同意13,500股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的99.2647％。

    特此公告。

                                          江苏雅百特科技股份有限公司董事会

                                                                2018年1月9日