证券代码：300567         证券简称：精测电子           公告编号：2018-007

                     武汉精测电子集团股份有限公司

                      关于聘任公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈凯先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘荣华先生、杨慎东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    刘荣华先生简历如下：

    刘荣华，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006

年毕业于武汉科技学院自动化专业。2006 年加入精测电子，历任公司研发工程

师、项目经理、产品线经理、事业部经理，负责PG产品的规划、研发、运营。

    截至本公告日，刘荣华先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份26万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    杨慎东先生简历如下：

    杨慎东，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，材料物理与化学专业。历任友达光电（苏州）有限公司研发经理、翰博高新材料（合肥）股份有限公司研发总监。2015年6月至今担任公司子公司苏州精濑光电有限公司副经理，2017年1月至今担任公司子公司昆山精讯电子技术有限公司副总经理。

    截至本公告日，杨慎东先生持有公司限制性股票26.45万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

    2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                   2018年1月8日