证券代码：300567         证券简称：精测电子           公告编号：2018-004

                     武汉精测电子集团股份有限公司

                      关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日召

开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改

 的议案》。为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，公司根据中证中小投资者服务中心有限责任公司发送的《股东建议函》提出的相关建议，结合公司的实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。

    同时，鉴于公司拟变更经营范围，相应公司章程修改内容如下：

  章节条款              原章程内容                  修改后的章程内容

  第十五条         经依法登记，公司的经营      经依法登记，公司的经营

                范围为：平面显示技术的研究、范围为：平面显示技术的研发；

                开发，液晶模组信号测试系统、液晶测试系统、OLED测试系统、

                等离子体信号测试系统、计算  计算机测控系统集成、机电自

                机测控系统集成的生产、销售、动化设备的研发、生产、销售

                研发及技术服务，货物及技术  及技术服务；太阳能、锂电池

                进出口（国家禁止或限制进出  等新能源测试系统、电源测试

                口的货物及技术除外）；电子  系统的研发、生产、销售及技

                产品设计、生产、销售。（依  术服务；芯片设计、半导体测

                法须经批准的项目，经相关部  试设备的研发、生产、销售及

                门批准后方可开展经营活动）。技术服务；货物及技术进出口

                                                 （国家禁止或限制进出口的货

                                                 物及技术除外）；电子产品设

                                                 计、生产、销售。（依法须经批

                                                 准的项目，经相关部门批准后

                                                 方可开展经营活动）

 第八十八条        持有或合计持有公司5%以      持有或合计持有公司3%以

   （二）     上有表决权股份的股东可以向  上有表决权股份的股东可以向

                公司董事会提出董事候选人或  公司董事会提出董事候选人或

                向监事会提出非由职工代表担  向监事会提出非由职工代表担

                任的监事候选人，但提名的人  任的监事候选人，但提名的人

                数和条件必须符合法律和章程  数和条件必须符合法律和章程

                的规定，并且不得多于拟选人  的规定，并且不得多于拟选人

                数，董事会、监事会应当将上  数，董事会、监事会应当将上

                述股东提出的候选人提交股东  述股东提出的候选人提交股东

                大会审议；                     大会审议；

第一百七十一  利润分配原则：公司实行连续、利润分配原则：公司实行连续、

  条（一）    稳定的利润分配政策，公司的  稳定的利润分配政策，公司的

                利润分配应重视对投资者的合  利润分配应重视对投资者的合

                理投资回报并兼顾公司的可持  理投资回报并兼顾公司的可持

                续发展。                       续发展。公司积极推行以现金

                                                 方式分配股利，现金分红相对

                                                 于股票股利在利润分配方式中

                                                 具有优先顺序。

    本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，公司章程修改情况最终以工商行政管理部门核准为准。

    备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

    特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

                         董事会

                  2018年1月8日