公告编号：（2018-005）

                                        

证券代码：（836105）    证券简称：（艾博健康）   主办券商：（德邦证券）

               杭州艾博健康科技股份有限公司

          第一届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

     杭州艾博健康科技股份有限公司（以下简称“公司 ”） 第一

届董事会第二十五次会议于2018年1月3日在公司会议室以现

场、电话方式召开。会议通知于2017年12月29日以邮件、电

话方式发出。会 议应到董事7人 ，实 到董事7人 ，会 议由董事长

冯汝章先生主 持 ，本 次 会议的召开符 合《公司法 》及《公司章程》

的有关规定。

二、会议表决情况

     会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

     为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

     表决结果：同意票5票，反对票2票，弃权票0票。

     该议案还需提交至2018年第一次临时股东大会审议。

     （二）审议通过了《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

     公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为1



                                                       公告编号：（2018-005）

                                        

确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

     表决结果：同意票5票，反对票2 票，弃权票0 票。

     该议案还需提交至2018年第一次临时股东大会审议。

     （三）审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会

的议案》

     公司决定于2018年2月9日上午10:00召开2018年第一次临时

股东大会，审议上述议案。

     表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 2 票，弃权票数为 0

票。

     该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《杭州艾博健康科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

     特此公告。

                                          杭州艾博健康科技股份有限公司

                                                                董    事    会

                                                             2018年1月8日

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