证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-002
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于2018年1月8日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材
料于2018年1月2日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9
人，有效表决票为9票。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 合法有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如
下议案：
一、 关于拟投假日酒店木屋木桶区建设项目的议案
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟投资假日酒店配套木屋及木桶区建设项目，拟投
资金额不超过人民币 4,000 万元，主要用于建设长白山温泉
皇冠假日酒店配套可移动、 可拆解木屋、 木桶。
二、 关于拟购冬季越野车辆的议案
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟购置四驱越野车 20 辆、油槽车 2 辆、皮卡车 1
辆，用于长白山北景区冬季运营。 采购金额不超过 495 万元。
三、 关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
具体内容详见公司 2018 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）上的《 长白山旅游股份有限公司关于修改经营范
围暨修改

 的公告》（公告编号【 2018-004】）。
特此公告。
备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议
公司第三届监事会第九次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2018 年 1 月 9 日