603099:长白山第三届监事会第九次会议决议公告
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摘要:证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2018- 003 长白山旅游股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2018- 003
长白山旅游股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年1月8日在公司
监事会会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知及会议材料于2018年1月3日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于拟投假日酒店木屋木桶区建设项目的议案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于拟购冬季越野车辆的议案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2018年1月9日
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